दिल्ली उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा, जिनके दिल्ली स्थित आवास पर 14 मार्च को कथित तौर पर बेहिसाब नकदी का ढेर मिला था, का नाम 2018 में एक चीनी मिल बैंक धोखाधड़ी मामले से जुड़ी केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एफआईआर में दर्ज किया गया था।
सीबीआई ने सिंभावली शुगर मिल्स, उसके निदेशकों और अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, जिसमें यशवंत वर्मा भी शामिल हैं, जो उस समय कंपनी के गैर-कार्यकारी निदेशक थे। यह मामला ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (ओबीसी) की शिकायत से शुरू हुआ था, जिसमें चीनी मिल पर धोखाधड़ीपूर्ण ऋण योजना के जरिए बैंक को धोखा देने का आरोप लगाया गया था।
बैंक की शिकायत के अनुसार, जनवरी और मार्च 2012 के बीच, OBC की हापुड़ शाखा ने 5,762 किसानों को खाद और बीज खरीदने में मदद करने के लिए 148.59 करोड़ रुपये वितरित किए। समझौते के तहत, किसानों के व्यक्तिगत खातों में वितरित किए जाने से पहले धनराशि को एस्क्रो खाते में स्थानांतरित किया जाना था। सिंभावली शुगर मिल्स ने ऋण चुकाने और किसानों द्वारा किसी भी चूक या पहचान धोखाधड़ी को कवर करने की गारंटी दी।
यशवंत वर्मा, जो उस समय कंपनी के गैर-कार्यकारी निदेशक थे, एफआईआर में नामजद थे। कंपनी ने कथित तौर पर फर्जी नो योर कस्टमर (केवाईसी) दस्तावेज जमा किए और धन का गबन किया। मार्च 2015 तक, OBC ने ऋण को धोखाधड़ी घोषित कर दिया, जिसमें कुल 97.85 करोड़ रुपये की राशि खो गई और 109.08 करोड़ रुपये की बकाया राशि थी।
एफआईआर में नामित एक अन्य प्रमुख व्यक्ति गुरपाल सिंह था, जो कंपनी का उप प्रबंध निदेशक और तत्कालीन पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह का दामाद था। बाद में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सीबीआई की एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की समानांतर जांच शुरू की।
हाई कोर्ट का हस्तक्षेप
दिसंबर 2023 में, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लोन वितरण से जुड़े सात बैंकों की सीबीआई जांच का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि धोखाधड़ी ने न्यायपालिका की “अंतरात्मा को झकझोर दिया है”।
कोर्ट ने पाया कि कई बैंक अधिकारियों ने 900 करोड़ रुपये के लोन पास करने में सिंभावली शुगर मिल्स के साथ मिलीभगत की थी। ओबीसी एकमात्र बैंक था जिसने प्रवर्तन निदेशालय से संपर्क किया, जिसके कारण कुछ संपत्तियों को जब्त किया गया।
अपने आदेश में, कोर्ट ने कहा, “बैंक अधिकारियों ने आरबीआई के दिशा-निर्देशों और परिपत्रों की पूरी तरह से अनदेखी की। हम सीबीआई को यह जांच करने का निर्देश देते हैं कि किन अधिकारियों ने इन लोन को मंजूरी दी, बोर्ड या क्रेडिट कमेटी के किन सदस्यों ने वितरण में मदद की और किन अधिकारियों ने गबन को बिना रोक-टोक जारी रहने दिया।”
2024 में सीबीआई की नई जांच
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर कार्रवाई करते हुए, सीबीआई ने फरवरी 2024 में एक नई जांच शुरू की। इसका उद्देश्य यह पता लगाना था कि बैंक 2009 से 2017 के बीच सिंभावली शुगर मिल को ऋण क्यों देते रहे, जबकि कंपनी ऋण डिफॉल्टर थी। जांच में कंपनी, उसके निदेशकों और अज्ञात बैंक अधिकारियों का नाम लिया गया।
उच्चतम न्यायालय ने मार्च 2024 में हस्तक्षेप करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी।
न्यायमूर्ति वर्मा के आवास पर आग
14 मार्च को न्यायमूर्ति वर्मा के आधिकारिक लुटियंस दिल्ली आवास के स्टोररूम में आग लग गई। रात 11:43 बजे दमकल की गाड़ी पहुंची और कथित तौर पर जली हुई जूट की बोरियों के बीच नकदी बिखरी हुई मिली। एक कर्मचारी ने दावा किया कि नष्ट की गई सामग्री में न्यायालय से संबंधित दस्तावेज और स्टेशनरी शामिल थी।
कोई भी घायल नहीं होने के कारण कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। हालांकि, नकदी के वीडियो रिकॉर्ड किए गए और दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साझा किए गए, जिन्होंने बाद में सरकार और भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) को सूचित किया। सीजेआई ने जांच का आदेश दिया।
बरामद की गई कुल राशि कथित तौर पर 15 करोड़ रुपये थी।
न्यायपालिका हिल गई
इसके बाद, भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति वर्मा को वापस इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का फैसला किया। हालांकि, स्थानांतरण को केवल “पहला कदम” बताया गया, क्योंकि प्रारंभिक जांच अभी भी चल रही है।
न्यायपालिका के सूत्रों ने संकेत दिया कि कॉलेजियम के कुछ सदस्य अधिक कठोर कार्रवाई के लिए दबाव डाल रहे थे। यदि वह इनकार करते हैं, तो कॉलेजियम आंतरिक जांच शुरू कर सकता है, जिससे संसद द्वारा उन्हें हटाने की संभावना है।
सार्वजनिक और कानूनी आक्रोश
दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय ने कहा कि इस घटना ने न्यायपालिका को “हिलाया और हतोत्साहित किया है।” वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने भी इन चिंताओं को दोहराया और न्यायपालिका से अपनी अपारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया।
श्री सिब्बल ने कहा, “न्यायपालिका में भ्रष्टाचार एक गंभीर मुद्दा है। हमें नियुक्ति प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता है।”
पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे ने विरोधाभासी विवरणों का हवाला देते हुए जांच के आधार पर ही सवाल उठाए। दिल्ली अग्निशमन प्रमुख अतुल गर्ग ने कहा कि घटनास्थल से कोई नकदी बरामद नहीं हुई, जिससे मामला और उलझ गया।
“मैं यह मानकर आगे बढ़ रहा था कि कोई बरामदगी हुई है। मेरा मानना है कि दिल्ली अग्निशमन प्रमुख ने कहा है कि कोई बरामदगी नहीं हुई है। यह अब बहुत ही अजीब स्थिति है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम ने न्यायाधीश के स्थानांतरण के आदेश जारी किए हैं और जांच के आदेश दिए गए हैं और दूसरी ओर, कहा जा रहा है कि कोई बरामदगी नहीं हुई है। अगर कोई बरामदगी नहीं हुई है, तो जांच किस बारे में है?” श्री साल्वे ने एक विशेष साक्षात्कार में कहा।
“मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, क्योंकि अगर इस तरह का गंभीर आरोप गलत लगाया जा रहा है, तो यह बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है। और अगर आरोप सच है, तो यह फिर से बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है,” पूर्व सॉलिसिटर जनरल ने कहा।
श्री साल्वे ने विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए एक बाहरी पैनल की आवश्यकता पर जोर दिया।
उन्होंने कहा, “मेरे निजी विचार में, किसी भी स्थिति में, अब उनका स्थानांतरण रोक दिया जाना चाहिए। क्योंकि यदि उनका (न्यायमूर्ति वर्मा का) स्थानांतरण इस कारण से नहीं बल्कि अन्य प्रशासनिक कारणों से किया जा रहा है, तो दोनों मुद्दे आपस में जुड़ गए हैं। यदि उनके खिलाफ आरोप झूठे हैं, तो उनका स्थानांतरण करना उनके साथ बहुत अनुचित है और यदि वे सच हैं, तो स्थानांतरण बहुत कम है।”