बेंगलुरु: सूत्रों ने बताया कि सोने की तस्करी के संदिग्ध रान्या राव से जुड़ी कम से कम तीन कंपनियां राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के जांचकर्ताओं के रडार पर हैं। ये कंपनियाँ हैं:-
रान्या राव फ़ोटोग्राफ़ी प्राइवेट लिमिटेड (28 जुलाई, 2020 को निगमित), आयरस ग्रीन्स प्राइवेट लिमिटेड (12 मई, 2021) और क्षीरोदा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (21 अप्रैल, 2022), जो पहले बायोएंज़ो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड थी। तीनों कंपनियों में रान्या राव उर्फ हर्षवर्दिनी रान्या निदेशकों में से एक हैं।
सहयोगी तरुण की ज़मानत खारिज़
कोर्ट ने सहयोगी तरुण की ज़मानत खारिज़ की जबकि उनकी माँ, पुट्टस्वामी हल्लिहिथलू रोहिणी, आयरस ग्रीन्स प्राइवेट लिमिटेड और रान्या राव फ़ोटोग्राफ़ी प्राइवेट लिमिटेड की सह-निदेशक थीं। उनके भाई, कब्बीनहल्ली रुशब, क्षीरोदा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सह-निदेशक थे। डीएच द्वारा देखे गए कंपनी रिकॉर्ड के अनुसार, तीनों फ़र्म 7वें क्रॉस, विक्टोरिया लेआउट, बेंगलुरु के पते पर पंजीकृत थीं।
नवीनतम रिकॉर्ड से पता चलता है कि तीनों फ़र्म “सक्रिय, निजी और 10-10 लाख रुपये की अधिकृत पूंजी के साथ स्थापित” थीं। रिकॉर्ड के अनुसार, तीनों फर्म “गैर-सरकारी कंपनी” उपश्रेणी के तहत पंजीकृत थीं और स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध नहीं थीं। कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार, आयरस ग्रीन्स प्राइवेट लिमिटेड के पास अनाज और अन्य फसलें उगाने से संबंधित राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एनआईसी) था।
सूत्रों ने कहा कि रान्या राव फोटोग्राफी प्राइवेट लिमिटेड को इसलिए शामिल किया गया क्योंकि अभिनेता ने “वन्यजीव फोटोग्राफर” होने का दावा किया था। क्षिरोदा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हाल ही में तब चर्चा में आया था जब यह पता चला था कि 22 फरवरी, 2023 के एक सरकारी आदेश में केआईएडीबी द्वारा फर्म को तुमकुरु के सिरा औद्योगिक क्षेत्र में 12 एकड़ जमीन आवंटित करने की मंजूरी दी गई थी, लेकिन भुगतान न होने के कारण इसे रद्द कर दिया गया था। इसने “स्टील उत्पाद – टीएमटी बार, रॉड और संबद्ध उत्पाद” बनाने का दावा करने के बाद जमीन मांगी थी। आदेश में केआईएडीबी से प्रतिदिन 30 क्यूबिक मीटर पानी और बीईएसकॉम से 13 मेगावाट बिजली की भी मंजूरी दी गई थी।
पैसे ठिकाने लगाना
जांच से जुड़े सूत्रों ने बताया कि जांच एजेंसियों को संदेह है कि ये कंपनियां फर्जी कंपनियां हो सकती हैं, जिनका इस्तेमाल लॉन्ड्रिंग के लिए पैसे ठिकाने लगाने और मनी ट्रेल को छिपाने के लिए किया जाता है। सूत्र ने कहा, “कंपनियों की रिपोर्ट, बैलेंस शीट और बैंक स्टेटमेंट की जांच की जा रही है, ताकि लिंक की पहचान की जा सके।” “जांचकर्ता यह भी देख रहे हैं कि क्या 2020 के बाद ऐसी और भी फर्म संदिग्ध रूप से पंजीकृत हुई हैं।”
मनी लॉन्ड्रिंग का मामला
33 वर्षीय रान्या को 3 मार्च को दुबई से बेंगलुरु आने के बाद गिरफ्तार किया गया था। DRI के अनुसार, उसके पास 12.56 करोड़ रुपये की कीमत की 14.2 किलोग्राम विदेशी सोने की छड़ें पाई गईं। जब DRI जांच कर रही थी, तब उसने 7 मार्च को एक बड़े सोने की तस्करी सिंडिकेट की जांच के लिए CBI को एक पत्र लिखा। इसके बाद ED ने CBI की FIR पर ध्यान दिया और 13 मार्च को मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया।